🏷️ Compliance

Banken sind gesetzlich verpflichtet, Geldwäsche-Verdachtsfälle sofort zu melden – wer ein Konto führt oder einen Kredit beantragt, profitiert indirekt davon, wenn diese Prüfprozesse zuverlässiger werden.

Der Fall zeigt dir, wie streng Banken bei der Einhaltung von Sanktionen kontrolliert werden und welche Folgen Verstöße haben.

Als Kunde der Deutschen Bank könntest du von verschärften Kontrollen und längeren Bearbeitungszeiten bei Transaktionen betroffen sein.